Bitconnect se zhroutil v roce 2018 poté, co státní regulační orgány v Texasu a Severní Karolíně podaly příměří proti své platformě pro půjčky a směny.
Americká komise pro cenné papíry a burzy vznesla obvinění pěti osobám za údajné zapojení do šifrovací platformy Bitconnect, která se zhroutila v roce 2018.
Podle stížnosti SEC podané u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku, přibližně od ledna 2017 do ledna 2018, Bitconnect využil síť státních zástupců k nabízení a prodeji cenných papírů v hodnotě více než 2 miliardy USD, aniž by nabídku zaregistroval u SEC , a aniž by byl registrován jako makléř, jak vyžaduje federální zákon o cenných papírech.
"Tvrdíme, že tito obžalovaní nelegálně prodávali cenné papíry neregistrovaných digitálních aktiv tím, že aktivně propagovali program půjček Bitconnect retailovým investorům," řekla Lara Shalov Mehraban, zástupkyně regionální ředitelky kanceláře Bitconnect. SEK v New Yorku. "Budeme se snažit pohnat k odpovědnosti ty, kteří nezákonně profitují z využívání veřejného zájmu v digitálních aktivech."
Bitconnect se zhroutil v roce 2018 poté, co státní regulační orgány v Texasu a Severní Karolíně podaly příměří proti své platformě pro půjčky a směny.
Stížnost SEC obviňuje americké státní zástupce včetně Trevona Browna (také Trevona Jamese), Craiga Granta, Ryana Maasena a Michaela Nobleho (také Michaela Crypto) za porušení registračních ustanovení federálních zákonů o cenných papírech. Stížnost také obviňuje Joshuu Jeppesena ze Spojených států z podpory a podpory nabídky a prodeje dluhopisů Bitconnect.
Prokurátoři ocenili výhody investic do půjčovacího programu Bitconnect pro potenciální investory, včetně použití videí ve stylu výpovědí a jejich zveřejnění na YouTube, uvedla SEC ve svém prohlášení. Podle stížnosti obdrželi státní zástupci provize na základě jejich úspěšnosti při získávání finančních prostředků.
Tato žaloba usiluje o předběžné opatření, restituci, úroky a občanskoprávní sankce.
Poté, co byla stížnost zveřejněna, Brown tweetoval: „Právě jsem se znovu stal padouchem.“
Welp, znovu jsem se stal padouchem.
- Trevon James, zakladatel společnosti our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28
Ačkoli nebyla podána žádná trestní oznámení, FBI vyšetřuje Bitconnect za poslední tři roky. Brown v březnu 2018 uvedl, že hovořil s agenty FBI, a federální vyšetřovatel v roce 2019 zveřejnil oznámení, v němž žádá investory, aby ho kontaktovali.
Zástupce trestního oddělení kanceláře jižního okresu v New Yorku ministerstva spravedlnosti uvedl, že dnes nebyla vznesena žádná obvinění.
Prokurátoři projektu byli zatčeni i v jiných zemích: indická policie zatkla prokurátora Divyesh Darji v roce 2018, zatímco australské úřady podaly v loňském roce žaloby na Johna Bigattona.
