Inzerujte zde

SEC žaluje 5 osob za údajné zapojení do platformy Bitconnect pro Ponziho schéma

Bitconnect se zhroutil v roce 2018 poté, co státní regulační orgány v Texasu a Severní Karolíně podaly příměří proti své platformě pro půjčky a směny.

SEC žaluje 5 osob za údajné zapojení do platformy Bitconnect pro Ponziho schéma

Bitsler

Americká komise pro cenné papíry a burzy vznesla obvinění pěti osobám za údajné zapojení do šifrovací platformy Bitconnect, která se zhroutila v roce 2018.

Podle stížnosti SEC podané u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku, přibližně od ledna 2017 do ledna 2018, Bitconnect využil síť státních zástupců k nabízení a prodeji cenných papírů v hodnotě více než 2 miliardy USD, aniž by nabídku zaregistroval u SEC , a aniž by byl registrován jako makléř, jak vyžaduje federální zákon o cenných papírech.

"Tvrdíme, že tito obžalovaní nelegálně prodávali neregistrované dluhopisy digitálních aktiv aktivním propagováním půjčovacího programu Bitconnect drobným investorům," uvedla Lara Shalov Mehraban, regionální ředitelka pobočky SEC v New Yorku. „Budeme usilovat o to, aby ti, kdo nezákonně profitují, byli odpovědní tím, že využili zájmu veřejnosti o digitální aktiva.“

Bitconnect se zhroutil v roce 2018 poté, co státní regulační orgány v Texasu a Severní Karolíně podaly příměří proti své platformě pro půjčky a směny.

Stížnost SEC obviňuje americké státní zástupce včetně Trevona Browna (také Trevona Jamese), Craiga Granta, Ryana Maasena a Michaela Nobleho (také Michaela Crypto) za porušení registračních ustanovení federálních zákonů o cenných papírech. Stížnost také obviňuje Joshuu Jeppesena ze Spojených států z podpory a podpory nabídky a prodeje dluhopisů Bitconnect.

  Flipvolt, právnická osoba Vauld v Indii, nechala zmrazit majetek za účelem praní výnosů z trestné činnosti

Prokurátoři ocenili výhody investic do půjčovacího programu Bitconnect pro potenciální investory, včetně použití videí ve stylu výpovědí a jejich zveřejnění na YouTube, uvedla SEC ve svém prohlášení. Podle stížnosti obdrželi státní zástupci provize na základě jejich úspěšnosti při získávání finančních prostředků.

Tato žaloba usiluje o předběžné opatření, restituci, úroky a občanskoprávní sankce.
Poté, co byla stížnost zveřejněna, Brown tweetoval: „Právě jsem se znovu stal padouchem.“

Ačkoli nebyla podána žádná trestní oznámení, FBI vyšetřuje Bitconnect za poslední tři roky. Brown v březnu 2018 uvedl, že hovořil s agenty FBI, a federální vyšetřovatel v roce 2019 zveřejnil oznámení, v němž žádá investory, aby ho kontaktovali.

Zástupce trestního oddělení kanceláře jižního okresu v New Yorku ministerstva spravedlnosti uvedl, že dnes nebyla vznesena žádná obvinění.

Prokurátoři projektu byli zatčeni i v jiných zemích: indická policie zatkla prokurátora Divyesh Darji v roce 2018, zatímco australské úřady podaly v loňském roce žaloby na Johna Bigattona.



* PortalCripto oceňuje kvalitu informací a potvrzuje ověření veškerého obsahu vytvořeného jeho týmem, přičemž však zdůrazňuje, že nedává žádný typ investičního doporučení, nenese odpovědnost za ztráty, škody (přímé, nepřímé a náhodné ), náklady a ušlý zisk.

mohl by se vám líbit

Další článek:

0 %