Gregory Dwyer, který působil jako manažer rozvoje obchodu pro kryptoměnovou burzu BitMEX, přiznává, že se mu nepodařilo zavést, implementovat a udržovat program proti praní špinavých peněz (AML) v souladu s regulačními standardy, o nichž rozhodl americký soud.
JUST IN: Výkonný ředitel BitMEX Gregory Dwyer se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství a přiznal, že burza nedokázala „zavést, implementovat a udržovat program proti praní špinavých peněz (“AML”). pic.twitter.com/k55ehJLWH4
- CryptoWhale (@CryptoWhale) Srpna 9, 2022
Podle právníka Damiana Williamse odvolání Gregoryho Dwyera nyní znamená, že americká vláda může vydat rozsudky proti čtyřem klíčovým manažerům BitMEX, včetně dalších tří spoluzakladatelů, Samuela Reeda, Benjamina Dela a Arthura Hayese za úmyslné porušení zákonů proti praní peněz.
"Dnešní výzva odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou dobrovolně nerespektovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství."
Hayes dostal dva roky zkušební doby, Delo dostal 30 měsíců a Reedovi hrozí až pět let vězení. Reed souhlasil, že zaplatí pokutu 10 milionů dolarů ze svého; Hayes a Delo souhlasili, že zaplatí stejnou částku společně.
Americké úřady již pronásledovaly BitMEX v roce 2020, přičemž americká síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN), americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a komise pro obchodování s komoditami (CFTC) podaly podvodné a občanskoprávní žaloby na americkou burzu za povolení občanů USA obchodovat s kryptoměnami.
