O projeto metaverso acusado, Flamingo Casino Club, teria perpetrado o golpe vendendo NFTs para residentes nos EUA.Cinco estados dos EUA anunciaram planos para tomar medidas imediatas contra uma organização russa que supostamente vende NFTs fraudulentas a investidores dos EUA para financiar um cassino do metaverso chamado Flamingo Casino Club. As autoridades exigiram que a entidade parasse de vender esses ativos digitais, acusando-a de cometer fraude e vender títulos não registrados.
Neste artigo, vamos discutir:
Reivindicações fraudulentas
Reguladores de valores mobiliários do Alabama, Kentucky, Nova Jersey, Wisconsin e Texas disseram que o Flamingo Casino Club havia solicitado investimentos ilegais desde que começou a operar na Rússia em março. O projeto prometia aos investidores lucros lucrativos por meio da venda dos NFTs – que funcionavam como prova de propriedade de itens e terrenos no cassino virtual. A ordem do Texas State Securities Board indicou que os NFTs securitizados enganaram os investidores com as chamadas oportunidades de obter lucros gerados pelo cassino virtual e entrar em loterias que ofereciam prêmios lucrativos como Teslas, iPhones e milhões de dólares em dinheiro.
De acordo com a declaração conjunta dos reguladores, o Flamingo Casino Club promoveu inúmeras alegações falsas para enganar as pessoas para comprar seus NFTs. O projeto alegou que tinha uma parceria com o cassino Flamingo Las Vegas, com sede em Nevada, mas mais tarde provou que não havia tal afiliação. A ação também apurou que o Clube até mentiu que havia feito parceria com Yahoo e Marketwatch com o objetivo de validar seu esquema.
Os operadores do suposto golpe prometeram aos investidores que seus fundos seriam usados para construir um cassino e instalações de entretenimento em funcionamento no Sandbox. Para atrair ainda mais investidores em potencial, o projeto twittou que havia negociado com o famoso rapper Snoop Dogg para comprar algumas de suas terras virtuais, mas os reguladores refutaram essa alegação fraudulenta.
“A ponta do iceberg”
Muitos golpistas online tendem a permanecer anônimos em caso de “ficar no escuro” sempre que seus projetos são expostos como fraude. O Clube também escolheu essa tática, observaram os reguladores, “usando um endereço de escritório falso, fornecendo um número de telefone que não está em serviço, ocultando sua localização física real e ocultando informações relevantes sobre seus diretores”. Além disso, a equipe também escondeu suas verdadeiras identidades e sua conexão com a Rússia.
Os reguladores acusaram o projeto de “desenvolver estratagemas de alta tecnologia para criar uma fachada de legitimidade e enganar as vítimas” e alertaram que a fraude mais recente havia representado apenas uma pequena parte dos crimes relevantes no espaço do metaverso: “Estamos descobrindo um número crescente de solicitações suspeitas de títulos não registrados vinculados ao metaverso. A ação de hoje pode ser apenas a ponta do iceberg.”
