ইউনাইটেড স্টেটস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এর সাথে যুক্ত দুই আইন পেশাজীবী, মাইকেল ওয়েলশ এবং জোসেফ ওয়াটকিনস নামে চিহ্নিত, সম্প্রতি গুরুতর আইনি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন। একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলা পরিচালনার সময় অসাধু অভ্যাসের জন্য অভিযুক্ত, SEC সুপারভাইজার থেকে সম্ভাব্য বরখাস্তের কঠোর সতর্কতা পাওয়ার পর উভয়েই পদত্যাগ করতে বেছে নিয়েছিলেন।
যারা জড়িত তারা ডিজিটাল লাইসেন্সিং ইনকর্পোরেটেডের অংশীদার ছিল, যা DEBT বক্স প্ল্যাটফর্মের অধীনে কাজ করে, একই সাথে এটির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের নেতৃত্ব দেয়। ভূমিকার এই ওভারল্যাপিং তাদের ক্রিয়াকলাপের সততা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যা জনসাধারণের সমালোচনা এবং অভ্যন্তরীণ তদন্তে পরিণত হয়েছে।
ফেডারেল বিচারক রবার্ট শেলবি দ্বারা নির্দেশিত মামলাটি মিথ্যা বিবৃতি এবং সমর্থনকারী প্রমাণের অভাব সহ একাধিক অনিয়ম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে, মার্চ মাসে, পরিচালনা এসইসি স্পষ্টভাবে নিন্দা করা হয়েছিল, যার ফলে তৎকালীন এনফোর্সমেন্ট প্রধান গুরবীর গ্রেওয়ালের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল।
জুলাই মাসে বিতর্ক আরও তীব্র হয় যখন গ্রেওয়ালের ব্যবস্থাপনায় এসইসি, ডিইবিটি বক্স এবং তার নির্বাহীদের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের $49 মিলিয়ন ডলারের বেশি প্রতারণার অভিযোগ তোলে। যদিও বিচারক শেলবি প্রথমে কোম্পানির সম্পদ জব্দ করার জন্য নিয়ন্ত্রকের অনুরোধ মঞ্জুর করেছিলেন, পরে এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। বিচারক শনাক্ত করেছেন যে সংস্থাটি প্রক্রিয়া চলাকালীন "বস্তুগতভাবে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর বিবৃতি" জারি করতে পারে।
শেলবি ওয়েলশ এবং ওয়াটকিন্স দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ এবং যুক্তিগুলির সমালোচনা করেছিলেন। একটি সেশনে, ওয়েলশ দাবি করেছে যে DEBT বক্স তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে এবং বিদেশে তহবিল স্থানান্তর করেছে, তথ্য যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। একজন এসইসি তদন্তকারী পরে স্বীকার করেছেন যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যর্থতা ভুল বোঝাবুঝির জন্য অবদান রেখেছে, ওয়েলশকে আদালতে ক্ষমা চাইতে প্ররোচিত করেছে।
স্বীকার করা ত্রুটি এবং বিচার বিভাগীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে, ডিসেম্বরে, গ্রেওয়াল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেমন মামলায় নতুন আইনজীবী নিয়োগ করা এবং পরিদর্শন দলের জন্য একটি বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
