একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশনে, ইউএস ফেডারেল কর্তৃপক্ষ সামুরাই ওয়ালেটের প্রতিষ্ঠাতা কেওন রড্রিগেজ এবং উইলিয়াম লোনারগান হিলকে বিটকয়েন মেশানো পরিষেবার মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে৷
নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস অ্যাটর্নি অফিসের দাখিল করা অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা যে পরিষেবাটি পরিচালনা করেছিল তা ডার্ক ওয়েবে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে US$2 মিলিয়নেরও বেশি সহ অবৈধ লেনদেনে US$100 বিলিয়ন এরও বেশি পরিচালনার জন্য দায়ী।
সামুরাই প্ল্যাটফর্ম, এটির লেনদেনের গোপনীয়তা প্রচারের জন্য পরিচিত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ তহবিল লুকিয়ে রাখতে আগ্রহী অপরাধীদের জন্য "ভার্চুয়াল হেভেন" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের গ্রেপ্তার এবং সার্ভার এবং ওয়েব ডোমেইন জব্দ করার সাথে, সামুরাই ওয়েবসাইট এখন একটি বাজেয়াপ্ত বার্তা প্রদর্শন করে।
এটি দেখতে দুর্ভাগ্যজনক কারণ তাদের YouTube-এ সেরা BTC ট্রেসিং শিক্ষামূলক সিরিজ রয়েছে + OXT-এর মতো পাবলিক পণ্যগুলি পরিচালনা করে
— ZachXBT (@zachxbt) এপ্রিল 24, 2024
ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার হল একটি টুল যা লেনদেনের উত্স এবং গন্তব্যকে অস্পষ্ট করতে চায়, যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির দ্বারা ট্র্যাকিংকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে৷ "হুমকি অভিনেতারা আইন প্রয়োগকারী সনাক্তকরণ এড়াতে এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে," জেমস স্মিথ বলেছেন, এফবিআই-এর সহকারী পরিচালক।
অভিযোগের বিশদ বিবরণে বলা হয়েছে যে যখন আসামিরা সামুরাইকে একটি "গোপনীয়তা" পরিষেবা হিসাবে প্রচার করেছিল, তারা বৃহত্তর মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকির জন্য এর প্রধান ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিল। "আসলে, আসামীরা যেমন উদ্দেশ্য করেছিল এবং ভাল করেই জানত, সামুরাই যে তহবিলগুলি প্রক্রিয়া করেছিল তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল লুকানোর উদ্দেশ্যে সামুরাই দ্বারা পাস করা অপরাধমূলক অর্থ," চার্জিং নথিটি স্পষ্ট করে।
গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠতে সময় লাগেনি। এডওয়ার্ড স্নোডেন, নির্বাসিত মার্কিন হুইসেলব্লোয়ার, টুইটারের মাধ্যমে বিচার বিভাগের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে আর্থিক গোপনীয়তা একটি মান হওয়া উচিত, ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য ব্যবহারকারীরা এমন একটি পরিষেবার ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন যা গোপনীয়তা প্রচারের পাশাপাশি বিটকয়েন ট্র্যাকিং সম্পর্কে শিক্ষাগত সংস্থান সরবরাহ করে।
অনুরূপ ক্রিয়াকলাপের নজির 2022 সালে স্থাপন করা হয়েছিল, যখন টর্নেডো ক্যাশ, আরেকটি মিক্সিং পরিষেবা, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই অভিযোগে যে এটি নোংরা অর্থ পাচারের একটি হাতিয়ার ছিল।
