নতুন আইনের সঙ্গে ইউরোপা শক্ত হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের জন্য প্রবিধান. 24 এপ্রিল একটি শেয়ার করা বিবৃতিতে, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট হাইলাইট করেছে যে ইউরোপে অবস্থিত ক্রিপ্টো অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (CASP)-কে নতুন অ্যান্টি-মানি-এর ইতিবাচক সংকেত পাওয়ার পর মানি লন্ডারিং মোকাবেলায় কঠোরভাবে আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। লন্ডারিং রেগুলেশনস (এএমএলআর)।
তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে, ইউরোপীয় সংসদ হাইলাইট করেছে:
“নতুন আইনগুলিতে বর্ধিত যথাযথ পরিশ্রমের ব্যবস্থা এবং গ্রাহকের পরিচয় পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার পরে তথাকথিত বাধ্য সংস্থাগুলিকে (যেমন ব্যাঙ্ক, সম্পদ এবং ক্রিপ্টো অ্যাসেট ম্যানেজার বা রিয়েল এস্টেট এবং ভার্চুয়াল এজেন্ট) FIU এবং অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করতে হবে৷ "
উপরন্তু, নতুন আইন এটি এমন খাতগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি আর্থিক নয়, তবে যেগুলি অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের প্রবণ, যেমন জুয়া এবং ক্রীড়া ক্লাবগুলি। "ইউরোপীয় পার্লামেন্ট আইনের একটি প্যাকেজ গ্রহণ করেছে যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য EU এর টুলকিটকে শক্তিশালী করে।"
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেনামী ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে
আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, মার্চের শেষে, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট একটি সিরিজকে সবুজ আলো দিয়েছে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে পদক্ষেপ. এই আইনের কেন্দ্রবিন্দু হল হোস্ট করা ক্রিপ্টো ওয়ালেটের মাধ্যমে বেনামী ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা, একটি পদক্ষেপ যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ডিজিটাল মুদ্রার ক্রিয়াকলাপে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) আইনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, নিয়মের নতুন সেট বেনামী অর্থপ্রদানের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে, নগদ লেনদেন €3.000-এ সীমাবদ্ধ করে এবং বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে €10.000-এর উপরে অর্থপ্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। এই সিদ্ধান্তটি সরাসরি তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটগুলিকে প্রভাবিত করে, যেমন কেন্দ্রীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, যা এখন কঠোর তদন্তের আওতায় আসবে।
