এমন একটি বিকাশে যা বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার উত্সাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, KuCoin, অন্যতম বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম, এর দুই প্রতিষ্ঠাতা সহ, নিজেকে ঝড়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে৷
মঙ্গলবার মার্কিন বিচার বিভাগ চালু একটি পর্যাপ্ত মানি লন্ডারিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবহেলা করে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কোম্পানি এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে ভারী অভিযোগ। এই পদক্ষেপটি এর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপারেশন এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে সহজতর করবে।
ড্যামিয়ান উইলিয়ামস, একজন মার্কিন অ্যাটর্নি, পরিস্থিতির গুরুতরতা তুলে ধরেছেন, বলেছেন: “অভিযুক্ত হিসাবে, এমনকি মৌলিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতিগুলি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে, আসামীরা কুকয়েনকে আর্থিক বাজারের ছায়ায় কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল এবং ব্যবহার করা হয়েছিল। অবৈধ অর্থ পাচারের একটি আশ্রয়স্থল, যেখানে KuCoin $5 বিলিয়ন প্রাপ্তি এবং $4 বিলিয়ন সন্দেহজনক এবং অপরাধমূলক তহবিল প্রেরণ করে।"
কুকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা চুন গান এবং কে টাং, চীনা নাগরিক, বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। ফ্ল্যাশডট লিমিটেড, পেকেন গ্লোবাল লিমিটেড এবং ফিনিক্সফিন প্রাইভেট লিমিটেড সহ কোম্পানির সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি সংস্থার সাথে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে KuCoin একটি লাইসেন্সবিহীন মানি ট্রান্সমিশন ব্যবসা পরিচালনা করে, মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সঠিকভাবে নিবন্ধন না করেই সক্রিয়ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার স্পট এবং ফিউচার অপারেশনের জন্য গ্রাহকদের খোঁজ করে।
এইচএসআই স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ ড্যারেন ম্যাককরম্যাকের দেওয়া “একটি অভিযুক্ত বহু-বিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র উন্মোচন করা,” অভিযোগটি তুলে ধরে যে KuCoin জুলাই 2023 এর মধ্যে আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) প্রোগ্রাম কার্যকর করেনি, এবং এটি শুধুমাত্র জন্য নতুন গ্রাহক, পুরানো গ্রাহকদের জন্য একটি ফাঁক রেখে।
এই অভিযোগগুলির প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই বাজারকে প্রভাবিত করে, KuCoin (KCS) শেয়ারগুলির মূল্য একটি মারাত্মক পতনের সম্মুখীন হয়৷ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, KCS তার মূল্য 12%-এর বেশি $12,65-এ নেমে এসেছে, যা ডিসেম্বর 2023 সাল থেকে মুদ্রার জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং দিন চিহ্নিত করেছে। এই ঘটনাটি গত 55 দিনের সূচকীয় চলমান গড়ে মুদ্রার স্থিতিস্থাপকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, একটি বিনিয়োগকারীদের জন্য মূল সূচক।
