Миналата събота (26 февруари) съобщихме, че правосъдието на Съединените щати обвиняем Основателят на BitConnect Сатиш Кумбхани за пирамида на стойност 2,4 милиарда долара и схема за измами, но SEC не успя да намери Кумбхани след присъдата.
В съдебна преписка в понеделник Комисията за ценни книжа и борси (SEC) каза, че местонахождението на Кумбхани остава неизвестно и каза, че последното известно местоположение на Кумбхани е в родната му страна Индия. , но остава с неизвестно къде се намира, откакто промоутърът на BitConnect беше обвинен от SEC за измама на американски инвеститори с над 28 милиарда долара.
В доклада си SEC посочва, че основателят вероятно е избягал в друга държава и „местоположението на Кумбхани остава неизвестно и Комисията продължава да не може да каже кога, ако има такива, усилията й да го открие ще успеят“. Присъдата на Кумбхани е за телена измама, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари; манипулиране на цените на стоките; и международно пране на пари.
Всичко това беше през периода, когато BitConnect беше сред най-високопрофилните проекти, когато стана световна сензация в средата на 2017 г., набирайки милиарди долари от глобални инвеститори, обещавайки собствена програма за кредитиране, базирана на „търговски бот“ и „нестабилност софтуер“, който ще предложи 10% печалба на инвеститорите чрез BCC токен.
Съдът на САЩ обвини Кумбхани в управление на пирамидална схема чрез заемната програма BitConnect, в която проектът успя да отклони 2,4 милиарда долара от инвеститорите. Родният BCC токен на Bitconnect записа рекордна цена за търговия от $463,31 на върха на най-високите пазарни очаквания през декември 2017 г., достигайки пазарна капитализация от $3,4 милиарда.
Въпреки това, в началото на 2018 г. имаше рязък спад в цената на токена до почти нула и причини огромни загуби на инвеститорите. Всичко това привлече вниманието на разследващите, които започнаха да следят по-отблизо случая. Кумбхани също е обвинен, че създава фалшиво пазарно търсене за BCC, за да привлече повече нищо неподозиращи инвеститори.
