В още една глава от съдебни производства в криптовалутната индустрия в Съединените щати, наскоро Министерството на правосъдието (DOJ) поиска тригодишна присъда да бъде дадена на основателя на най-голямата борса за криптовалути в света, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
В меморандум за присъдата от 24 април се подчертава, че CZ може да получи присъда от три години, като по този начин прекарва 36 месеца в затвора. През ноември 2023 г., като част от споразумение за 4,3 милиарда долара, той се оттегли като главен изпълнителен директор на Binance и се призна за виновен в нарушаване на законите на страната срещу прането на пари.
Прокурорите по делото обясниха, че дългата присъда е оправдана при анализ на предполагаемите престъпления на CZ, които според тях включват: липса на докладване на повече от 100.000 XNUMX подозрителни транзакции с терористични групи, включително Хамас, Ал Кайда и ISIS, както и продажба на материали за сексуално насилие над деца и сделки с ransomware.
„Присъдата лишаване от свобода от 36 месеца (...) би отразявала сериозността на престъплението, би насърчавала зачитането на закона, осигурявала адекватно възпиране и би била достатъчна, но не повече от необходимото, за постигане на целите на присъдата. (…) Като се има предвид мащабът на умишленото нарушение на законите на САЩ от Джао и последиците от него, присъда от 36 месеца, в съответствие с горните указания, е оправдана“, гласи част от документ.
Малко след като DOJ представи документа, защитата на CZ представи свой собствен меморандум за присъдата, в който подчерта:
„Нито един обвиняем по подобно дело на BSA не е осъден на затвор. Г-н Джао не трябва да е първият. Предвид необходимостта да се избегнат неоправдани различия в присъдите, изключителното приемане на отговорност от г-н Джао, дългата му история на филантропия и общественополезен труд, петте месеца и половина, които е прекарал далеч от семейството си, откакто се е признал за виновен, и съпътстващите последици от присъдата му , г-н Джао с уважение моли съда да го осъди на пробация,” посочен.
Струва си да припомним, че през февруари, Binance разреши съдебния спор, като плати глобата. А Binance, гигант в сектора на криптовалутите, финализира правно споразумение, като плати внушителната сума от 4,3 милиарда щатски долара. Тази стойност се откроява като крайъгълен камък в действията по финансово принудително изпълнение след одобрение от федералния съдия Ричард Джоунс.
Споразумението включва наказателна глоба от 1,8 милиона долара и допълнителни 2,5 милиона долара конфискации за неизпълнение на надлежна проверка. Според информация от Reuters, Binance е критикуван за липсата на стабилна система за борба с изпирането на пари (AML), улесняваща използването на нейните услуги в незаконни дейности, включително пране на пари, ransomware, транзакции в тъмни мрежи и други.
