Върховният съд на Индия поиска от местното правителство да определи позицията си дали криптовалутите като биткойн са законни или не. Ситуацията възникна, след като случаят с 87 XNUMX биткойни и хиляди инвеститори попаднаха в измама с многостепенен маркетинг (MLM), а банка от висш съд разпита допълнителен генерален адвокат Айшвария Бхати за законност или не от токените.
Според Directory of Enforcement (ED), Amit Bhardwaj е управлявал схема за маркетинг на много нива (MLM), наречена GainBitcoin, до ареста си през март 2018 г. Според измамата GainBitcoin обещава 10% месечна възвръщаемост на инвестициите в биткойни. ED обвини Bhardwaj, че е стартирал поредица от компании и е отклонил парите на инвеститорите към тях.
Върховният съд разреши на Bhardwaj гаранция през април 2019 г. и забрани на ED от всякакви принудителни действия срещу обвиняемите. Въпреки това миналия петък (25) Върховният съд изслуша петиция от един от обвинените Аджай Бхардвадж, също брат на Амит Бхардвадж, за оттегляне на обвиненията срещу него.
Допълнителният главен прокурор Айшвария Бхати се противопостави на отхвърлянето на обвиненията срещу Бхардвадж и каза пред съда, че случаят включва 87 XNUMX биткойни и че обвиняемият не сътрудничи на разследването. Въпреки издаването на призовка, обвиняемият не се яви пред агенцията, за да помогне при разследването, каза тя пред съда.
Тогава съдия Сурия Кант поиска дефиниция на законността или незаконосъобразността на криптовалутите, тъй като при липсата на ясна правна рамка случаите, свързани с криптовалути, се разглеждат съгласно различни закони. Например, делото GainBitcoin срещу семейство Bhardwaj се разследва съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA).
Струва си да припомним, че през 2018 г. централната банка на Индия, Резервната банка на Индия (RBI), забрани криптовалутите, като помоли банките да не извършват банкови услуги за транзакции с криптовалути. Върховният съд на Индия обаче отмени заповедта на RBI в началото на 2020 г., тъй като дотогава никой закон нямаше да ги направи незаконни.
