Грегъри Дуайър, който е служил като мениджър бизнес развитие за борсата за криптовалута BitMEX, признава, че е бил неуспешен в създаването, внедряването и поддържането на програма за борба с изпирането на пари (AML) в съответствие с регулаторните стандарти, постановени в съда на САЩ.
ТОЧНО: Изпълнителният директор на BitMEX Грегъри Дуайър се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна, признавайки, че борсата не е успяла да „създаде, приложи и поддържа програма за борба с прането на пари („AML“). pic.twitter.com/k55ehJLWH4
- CryptoWhale (@CryptoWhale) Август 9, 2022
Според адвокат Деймиън Уилямс, обжалването на Грегъри Дуайър сега означава, че правителството на САЩ може да издаде присъди срещу четирима ключови ръководители на BitMEX, включително трима други съоснователи, Самюел Рийд, Бенджамин Дело и Артър Хейс за умишлено нарушаване на законите срещу прането на пари.
„Днешният призив отразява, че служителите с управленски правомощия на борсите за криптовалута, не по-малко от основателите на такива борси, не могат доброволно да не спазват задълженията си съгласно Закона за банковата тайна.“
Хейс получи две години пробация, Дело получи 30 месеца, а Рийд е изправен пред пет години затвор. Рийд се съгласи сам да плати глоба от 10 милиона долара; Хейс и Дело се съгласиха да платят една и съща сума заедно.
Властите на САЩ вече преследваха BitMEX през 2020 г., като Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN), Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) заведоха измамни и граждански дела срещу американската борса за допускане на американски граждани за търговия с криптовалути.
