BCGAME - 5BTC مكافأة يومية مجانية!- غرامة قياسية قدرها 5,1 مليون دولار مفروضة على Kraken في أستراليا.
- الإخفاقات التنظيمية التي تنطوي على التداول بالهامش دون TMD الإلزامي.
- ASIC تعزز الإشراف على سوق العملات المشفرة.
أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية مشغل Kraken في البلاد، Bit Trade، بدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار أسترالي (حوالي 5,1 مليون دولار) بسبب الأعطال التنظيمية المتعلقة بعرض منتجات الهامش. القرار الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول يمثل العقوبة الأولى مطبق في البلاد بسبب انتهاكات التزامات التصميم والتوزيع (DDO).
شهدت الإجراءات القانونية التي أطلقتها ASIC مطالبة المشغل الأسترالي لبورصة العملات المشفرة Kraken بدفع 8 ملايين دولار لإصدار تسهيلات ائتمانية بشكل غير قانوني لأكثر من 1,100 عميل أسترالي https://t.co/YH8A4QRMTH pic.twitter.com/nB16fnTMmg
- ASIC Media (asicmedia) 12 كانون الأول، 2024
اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) شركة Bit Trade، التي تعمل تحت العلامة التجارية Kraken، بتقديم منتج يسمى "امتداد الهامش" لأكثر من 1.100 عميل أسترالي منذ أكتوبر 2021. وقد سمح هذا المنتج بتداول العملات المشفرة أو العملات الورقية باستخدام الرافعة المالية. العملات دون الحاجة إلى وثيقة تحديد السوق المستهدفة (TMD)، وهي ضرورية لضمان ملاءمة المنتج لملف تعريف العميل.
وبحسب حكم المحكمة، حصلت شركة Bit Trade على أكثر من 7 ملايين دولار من الرسوم والفوائد المفروضة على العملاء، بينما تجاوزت خسائر التداول 5 ملايين دولار. أبلغ أحد المستثمرين على وجه الخصوص عن خسائر تزيد عن 4 ملايين دولار. حكم القاضي جون نيكولاس بأن الشركة أعطت الأولوية للإيرادات على الامتثال التنظيمي ولم تتخذ الإجراءات التصحيحية إلا بعد تدخل ASIC.
سلط رئيس ASIC جو لونغو الضوء على أهمية اللوائح مثل TMD لحماية المستهلكين ومحاسبة الشركات التي تقدم المنتجات المالية. وقال لونغو: "إن هذه العقوبة بمثابة تحذير للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة حول عواقب عدم الامتثال للالتزامات التنظيمية".
وفي حين أعربت شركة Kraken عن خيبة أملها إزاء القرار، فقد أكدت مجددًا التزامها بالتعاون مع المنظمين في المستقبل. كما سلطت الشركة الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات محددة للعملات المشفرة، بحجة أن الافتقار إلى الوضوح التنظيمي يضر بالمستثمرين والشركات في هذا القطاع.
