BCGAME - 5BTC مكافأة يومية مجانية!أُمرت Binance، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao، المعروف باسم CZ، بدفع غرامات يبلغ مجموعها أكثر من 2,7 مليار دولار. وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية مكثفة رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، متهمة إياها بالتورط في غسيل الأموال.
لعبت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي دورًا حاسمًا في هذا القرار، حيث وافقت على تسوية بين CFTC وBinance. وبموجب بنود هذه الاتفاقية، فإن Binance أُمر بدفع 1,35 مليار دولار كرسوم معاملات غير قانونية وغرامة إضافية قدرها 1,35 مليار دولار إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). تعد هذه الدفعة الضخمة انعكاسًا للصرامة التي تتعامل بها السلطات التنظيمية مع الانتهاكات في مجال العملات المشفرة.
بالإضافة إلى Binance، تمت معاقبة Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق للشركة ذو الشخصية الجذابة، بشكل فردي. ووافق على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار وسط مزاعم بمشاركته المباشرة في مخطط غسيل الأموال. تعتبر هذه الحلقة ملحوظة بشكل خاص نظرًا لتأثير Zhao ومكانته في عالم العملات المشفرة.
كما تم أيضًا تورط صامويل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، وتمت معاقبته بغرامة قدرها 1,5 مليون دولار أمريكي. وترتبط عقوبته بتهمة تسهيل انتهاكات بينانس ومحاولة التحايل على المتطلبات القانونية الأمريكية.
وفي تحول دراماتيكي للأحداث، اعترف باينانس وتشاو بالذنب في انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال. وقد توج هذا الاعتراف بتسوية بقيمة 4,3 مليار دولار مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). بعد هذه التطورات، استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي، وعيّن ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية في بينانس، خلفًا له.
ونظراً لهذه الظروف، ظهرت تكهنات حول احتمال الحكم على تشاو بالسجن، والذي قد يصل إلى 10 سنوات. ومع ذلك، تعطلت خططه للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب الدعوى القضائية، التي صنفته على أنه خطر محتمل بالفرار.
جون ريد ستارك، مسؤول سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة (ثانية)، علق على الوضع في منشوره على X، مسلطًا الضوء على أن "الدفاع يدعي أن السيد تشاو لا يواجه سوى عقوبة "قصيرة" وليس لديه أي حافز للفرار".
